【於慶中/綜合報導】中國內蒙古自治區通遼市警方,日前破獲一個利用虛擬貨幣進行國際洗錢、詐騙與賭博的犯罪集團,在其多處據點起出逾人民幣3200萬元(約合台幣1.4億元)現金,並逮捕涉案63名主嫌與技術人員。
通遼市公安局《微信》公眾號「平安通遼」指出,今年七月接獲人民銀行通報,一名石姓男子的銀行卡資金進出異常,月交易高達千萬元(人民幣,下同),可能涉及洗錢犯罪,研判石男與同夥利用區塊鏈兌換虛擬貨幣,協助犯罪集團洗錢,隨即成立專案組深入調查。
當局表示,這個犯罪集團去年五月起透過社群平台《Telegram》招收下線成員並註冊匿名帳戶,將透過非法網絡傳銷詐騙所得資金,透過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈(USDT-ERC20)轉換成虛擬貨幣泰達幣(Tether,USDT)後,兌換成人民幣交給犯罪集團金主,賺取不法利益。
該集團在中國北京、廣東、福建等地設有17個據點,由各據點自行招募基層下線,從事網路或實體洗錢,犯案後集團成員再按不同級別抽取相當比例的佣金。由於犯案牽連極廣,中國公安部經濟犯罪偵查局已將此案列為「全國集群戰役」。
調查人員指出,該犯罪集團透過新型態的虛擬貨幣洗錢,大大增加了辦案難度,因為使用匿名購買虛擬貨幣後賣出,「等於設置了一個物理隔離,沒辦法通過傳統手段查詢資金流或找到收款人」,同時查詢、調取虛擬貨幣交易紀錄十分複雜困難,最後在偵訊到案犯嫌、向境外虛擬貨幣交易所調閱證據、追蹤虛擬貨幣區塊鏈等手段才偵破,順利搗破多個洗錢據點,當場起出堆積如山的3200萬元現金,扣押涉案總值逾1800萬元固定資產、區塊鏈轉出虛擬貨逾7500萬元,並凍結涉案資金逾500萬元,共收繳違法所得約1.3億元,估計自去年五月迄今,該犯罪集團已為中國境內、外的多個網絡傳銷、詐騙與賭博犯罪集團洗錢高達120億元人民幣(約500億台幣)。